中电电机

实际出席董事7人
更新时间:2019-11-23 19:39 浏览:55 关闭窗口 打印此页

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  证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临2019-012

  经董事会审议,公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事王海霞、董事陈铨为审计委员会委员,独立董事黄益建担任委员会主席。

  公司董事会选举独立董事王海霞、独立董事黄益建、董事熊小兵为提名委员会委员,独立董事王海霞担任委员会主席。

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  公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事陈伟华、董事王建裕为薪酬与考核委员会委员,独立董事黄益建担任委员会主席。

  中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年1月31日下午16:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议由董事长熊小兵先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事黄益建和陈伟华先生以通讯方式参会。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  公司董事会选举独立董事王海霞、董事熊小兵、董事任思潼、董事陈铨为董事会战略委员会委员,董事熊小兵担任委员会主席。

  经董事会审议,聘任王建裕先生为公司总经理,杨志明先生为公司副总经理、财务总监,沈国新先生为公司副总经理,刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书,刘国徽先生为公司副总经理,张少静女士为证券事务代表。

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